Politica Antiriciclaggio (AML) di ReelsOn Casino

Benvenuto nella pagina dedicata alla Politica Antiriciclaggio (Anti-Money Laundering, di seguito "AML") di ReelsOn Casino, operato da Novatrix SRL e autorizzato dalla Tobique Gaming Commission. Il presente documento illustra l'impegno del nostro casinò online nella prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e di qualsiasi altra attività finanziaria illecita. La presente policy è in vigore dal 2026 ed è soggetta ad aggiornamenti periodici.

1. Introduzione e Ambito di Applicazione

ReelsOn Casino aderisce rigorosamente agli standard internazionali in materia di antiriciclaggio, comprese le raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI/FATF) e le normative applicabili nella giurisdizione di Tobique. La presente politica si applica a tutti i clienti, dipendenti, fornitori di servizi e partner commerciali del brand, ed è parte integrante dei nostri Termini e Condizioni.

2. Obiettivi della Politica AML

Gli obiettivi principali della nostra Politica AML sono:

Prevenire l'utilizzo della piattaforma ReelsOn Casino per finalità di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.
Identificare, valutare e mitigare i rischi connessi alle attività dei clienti.
Garantire la piena conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.
Segnalare alle autorità competenti qualsiasi transazione sospetta.
Proteggere l'integrità del settore del gioco online e la sicurezza dei nostri giocatori.

3. Definizione di Riciclaggio di Denaro

Per riciclaggio di denaro si intende il processo attraverso il quale i proventi derivanti da attività criminali vengono convertiti, trasferiti o occultati per nascondere la loro origine illecita. Tale processo si articola generalmente in tre fasi: collocamento (placement), stratificazione (layering) e integrazione (integration). ReelsOn Casino adotta misure specifiche per individuare e prevenire ciascuna di queste fasi.

4. Verifica dell'Identità del Cliente (KYC)

In linea con le procedure Know Your Customer (KYC), ogni utente registrato su reelson-casino.it è tenuto a fornire informazioni veritiere, complete e aggiornate al momento dell'iscrizione e in qualsiasi momento richiesto dal nostro team di conformità. La verifica viene generalmente completata entro 0-2 ore e può includere:

Documento d'identità valido (carta d'identità, passaporto o patente di guida).
Prova di residenza recente (bolletta o estratto conto, emessi negli ultimi 3 mesi).
Prova del metodo di pagamento utilizzato (carta, e-wallet, wallet crypto, ecc.).
Prova della provenienza dei fondi (Source of Funds) per importi significativi.
Eventuale selfie con documento per la conferma dell'identità.

Il mancato invio della documentazione richiesta potrà comportare la sospensione dell'account, il blocco dei prelievi e, nei casi più gravi, la chiusura definitiva del conto gioco.

5. Monitoraggio delle Transazioni

ReelsOn Casino effettua un monitoraggio costante delle transazioni effettuate tramite tutti i metodi di pagamento accettati, tra cui Visa, MasterCard, Skrill, MuchBetter, Revolut, MiFinity, Neosurf, Paysafecard, Apple Pay, bonifico bancario, SEPA, Interac e criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Tether, USD Coin e Binance Coin. Particolare attenzione viene posta a:

Depositi e prelievi superiori alle soglie standard (limite di prelievo: 2.000 € giornalieri, 5.000 € settimanali, 20.000 € mensili).
Transazioni frammentate o ripetute volte ad aggirare i controlli.
Attività incompatibili con il profilo dichiarato del giocatore.
Operazioni provenienti da giurisdizioni ad alto rischio.
Tentativi di prelievo verso metodi di pagamento diversi da quelli utilizzati per il deposito.

6. Approccio Basato sul Rischio

ReelsOn Casino applica un approccio basato sul rischio (Risk-Based Approach) per classificare i clienti in categorie di rischio basso, medio o alto. I giocatori con profilo a rischio elevato sono soggetti a controlli rafforzati (Enhanced Due Diligence – EDD), che possono includere richieste documentali aggiuntive, verifiche dirette sull'origine del patrimonio e un monitoraggio più intensivo delle operazioni.

7. Pagamenti e Criptovalute

In qualità di casinò che accetta sia valute tradizionali sia criptovalute, ReelsOn Casino applica controlli specifici sulle transazioni in valuta digitale. Tutti i depositi crypto vengono verificati attraverso strumenti di blockchain analytics per accertare l'eventuale provenienza da wallet associati ad attività illecite, mixer, dark market o sanzioni internazionali. I prelievi crypto vengono effettuati esclusivamente sui wallet verificati e riconducibili al titolare del conto.

8. Segnalazione di Operazioni Sospette

Qualora una transazione o un comportamento risultino sospetti, il team di conformità di ReelsOn Casino è tenuto a redigere un rapporto interno e, ove necessario, a trasmettere una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) alle autorità competenti, in conformità con le normative vigenti. Il giocatore non viene informato di tale segnalazione (regola del "no tipping-off").

9. Conservazione dei Documenti

Tutti i documenti, le registrazioni delle transazioni e le comunicazioni rilevanti ai fini AML vengono conservati per un periodo minimo di cinque (5) anni dalla chiusura del rapporto con il cliente o dall'esecuzione della singola operazione, in conformità alle normative applicabili.

10. Formazione del Personale

Tutti i dipendenti di ReelsOn Casino e di Novatrix SRL ricevono una formazione periodica in materia di antiriciclaggio, riconoscimento delle operazioni sospette, normative sulla privacy e protezione dei dati. La formazione è obbligatoria per il personale di customer support, finanza, conformità e gestione VIP.

11. Gioco Responsabile e AML

La politica AML si integra con i nostri strumenti di gioco responsabile, tra cui limiti di deposito, limiti di perdita, limiti di puntata, periodi di pausa (cool-off) e autoesclusione. L'obiettivo è proteggere i giocatori e prevenire l'uso del gioco come canale di riciclaggio.

12. Divieti e Restrizioni

È espressamente vietato:

Aprire più conti gioco a nome della stessa persona.
Utilizzare metodi di pagamento intestati a terzi.
Trasferire fondi tra conti di giocatori diversi.
Fornire documenti o informazioni false durante la verifica.
Utilizzare fondi di provenienza illecita per depositare sulla piattaforma.

Qualsiasi violazione comporterà la chiusura immediata del conto, il congelamento dei fondi e la possibile segnalazione alle autorità competenti.

13. Aggiornamenti della Politica

ReelsOn Casino si riserva il diritto di modificare la presente Politica AML in qualsiasi momento, in base all'evoluzione del quadro normativo e dei rischi del settore. La versione aggiornata sarà sempre disponibile sul sito ufficiale.

14. Contatti

Per qualsiasi domanda relativa alla nostra Politica Antiriciclaggio o per richieste specifiche relative al tuo account, puoi contattare il nostro team di assistenza tramite la Live Chat disponibile 24/7 (in lingua inglese). Il nostro reparto Compliance valuterà ogni richiesta nel pieno rispetto della riservatezza e della normativa vigente.

Ultimo aggiornamento: 2026. ReelsOn Casino è un marchio operato da Novatrix SRL sotto licenza della Tobique Gaming Commission.